ING Bank Śląski funkcjonuje ma poważne problemy. Funkcjonuje on na rynku już od 1991 roku. Do tej pory cieszył się dobra opinia zadowolonych klientów. Jednak jakiś czas temu w mediach pojawiły się informacje, które sugerują, że spółka miałaby mieć coś wspólnego z praniem brudnych pieniędzy.
Chodzi tutaj o domniemana współpracę z zorganizowanymi grupami przestępczymi i kartelami narkotykowymi. Jak narazie władze banku odmówiły komentarza w tej sprawie.
ING Bank Śląski ma poważne problemy
ING Bank Śląski ma poważne problemy. Informacje o domniemanym praniu brudnych pieniędzy przez bank przekazała Gazeta Wyborcza. Podobno mówi się o kwocie kilkaset milionów dolarów, pochodzących głównie z Rosji i Ukrainy. Dokumenty, które były podstawą do wystawienia zarzutów miały być zbierane przez ponad 16 miesięcy, a sprawa nabrała charakteru międzynarodowego. Śledztwo było prowadzone przez dziennikarzy z blisko 110 redakcji z 88 krajów.
Jak wynika z zebranych dowodów pieniądze miałyby pochodzić z karteli narkotykowych, zorganizowanych grup przestępczych i skorumpowanych przywódców. Są to kwoty, które finansują siatki terrorystyczne, krwawe wojny i handel ludźmi.
ING Bank Śląski odmawia komentarza
Jak wynika z ustaleń śledztwa, praniem pieniędzy miały zajmować się dwie spółki. Jedna z nich to Schildershoven Finance B.V., a także Tristane Capital B.V. Obie mieszczące się w Holandii. To właśnie tych spółek miały przelewy na ogromne kwoty zasilające liczne konta na Cyprze czy Kremlu.
Obie spółki miały konta właśnie w ING, co przyczyniło się do wciągnięcia banku w powstałe zamieszanie i poważne oskarżenia. W latach 2013-2014 przez ING Bank Śląski miały wychodzić ogromne przelewy, których celem było wypranie pieniędzy.
Jednak jak podejrzewają niektórzy ta współpraca trwała dłużej. Ostatni podejrzany przelew wykonano w 2016 roku. Jednak jak się okazuj nie jest to jedyny podejrzany bank, który jest zamieszany w sprawę. Wiele międzynarodowych spółek także podejrzewa się o współpracę z przestępcami.
Władze banku jak narazie nie chciały jednak wypowiadać się na ten temat. Jako uzasadnienie powołują się na zobowiązania związane z tajemnicą bankową.
Zobacz także na Widal.pl
Donald Trump otrzymał kopertę z trucizną. Na granicy amerykańsko-kanadyjskiej została aresztowana kobieta, która jest podejrzana o wysłanie koperty z trucizną do Białego Domu. Taką informację w niedzielę przekazała agencja Associated Press. Powołała się na powołując się na źródła w służbach bezpieczeństwa USA.
Polski “Żywy Ken” poddał się operacji wszczepienia implantów klatki piersiowej. Młody mężczyzna twierdzi, że w ten sposób wyleczył się z głębokiego kompleksu.
Podziel się:
Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj nas w Google News.